证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2022-073
中远海运发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东大会、第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以网络视频会议形式召开
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,892,972,835
其中：A 股股东持有股份总数 6,369,379,583
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 523,593,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.9556
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.0850
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.8706
注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的
股份数额。
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 43
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的
6,369,379,583
股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股
64.6545
份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A
股股票的股份数额。
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的
523,609,252
股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股
14.2440
份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类
别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集,鉴于疫情尚未结
束，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保
障股东合法权益，本次股东大会以网络视频线上会议方式召开。本次股东大会由
公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委托现场投票和网络投票相结
合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生、
非执行董事黄坚先生、独立董事蔡洪平先生、邵瑞庆先生出席了本次股东大
会；公司非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、独立董事陆建忠先生、张卫
华女士因另有工作安排未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次
股东大会；公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会；
3、公司副总经理明东先生、总会计师林锋先生出席了本次股东大会；
4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
2022 年第一次临时股东大会
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司 2023-2025 年度日
常关联交易协议及交易年度限额的议案
1.01 议案名称：提供经营租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,849,093 99.8989 630,544 0.0943 45,200 0.0068
计：
1.02 议案名称：提供融资租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,884,393 99.9042 595,244 0.0890 45,200 0.0068
计：
1.03 议案名称：提供保险经纪服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,234,885 99.7394 595,500 0.2422 45,200 0.0184
H股 407,718,208 99.9902 40,044 0.0098 0 0.0000
普通股合 652,953,093 99.8959 635,544 0.0972 45,200 0.0069
计：
1.04 议案名称：接受船舶服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,280,185 99.7578 550,200 0.2238 45,200 0.0184
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,889,393 99.9049 590,244 0.0883 45,200 0.0068
计：
1.05 议案名称：提供及接受集装箱服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,849,093 99.8989 630,544 0.0943 45,200 0.0068
计：
1.06 议案名称：接受综合服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,884,393 99.9042 595,244 0.0890 45,200 0.0068
计：
1.07 议案名称：接受物业租赁服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,234,885 99.7394 555,200 0.2258 85,500 0.0348
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,844,093 99.8982 595,244 0.0890 85,500 0.0128
计：
1.08 议案名称：接受商标使用许可
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
H股 422,609,208 99.9905 40,044 0.0095 0 0.0000
普通股合 667,884,393 99.9042 595,244 0.0890 45,200 0.0068
计：
2、议案名称：关于批准与中远海运集团财务有限责任公司 2023-2025 年度《金
融服务总协议》及交易年度限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 238,936,668 97.1779 6,893,717 2.8037 45,200 0.0184
H股 376,164,945 93.7837 24,933,307 6.2163 0 0.0000
普通股合 615,101,613 95.0736 31,827,024 4.9194 45,200 0.0070
计：
3.00 议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的
议案
3.01 议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,309,096,417 99.0535 51,226,066 0.8043 9,057,100 0.1422
H股 205,535,796 39.2815 317,389,456 60.6587 313,000 0.0598
普通股合 6,514,632,213 94.5161 368,615,522 5.3480 9,370,100 0.1359
计：
3.02 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,368,743,883 99.9900 590,500 0.0093 45,200 0.0007
H股 523,553,208 99.9924 40,044 0.0076 0 0.0000
普通股合 6,892,297,091 99.9902 630,544 0.0091 45,200 0.0007
计：
3.03 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,309,096,417 99.0535 51,226,066 0.8043 9,057,100 0.1422
H股 205,890,796 39.3227 317,389,456 60.6176 313,000 0.0597
普通 6,514,987,213 94.5164 368,615,522 5.3477 9,370,100 0.1359
股合
计：
3.04 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,368,743,883 99.9900 590,500 0.0093 45,200 0.0007
H股 523,553,208 99.9924 40,044 0.0076 0 0.0000
普通股合 6,892,297,091 99.9902 630,544 0.0091 45,200 0.0007
计：
4、议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,368,738,883 99.9899 595,500 0.0093 45,200 0.0008
H股 523,553,208 99.9924 40,044 0.0076 0 0.0000
普通股合 6,892,292,091 99.9901 635,544 0.0092 45,200 0.0007
计：
5、 议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,368,959,483 99.9934 374,900 0.0059 45,200 0.0007
H股 523,553,208 99.9924 40,044 0.0076 0 0.0000
普通股合 6,892,512,691 99.9933 414,944 0.0060 45,200 0.0007
计：
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、 议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,368,959,483 99.9934 374,900 0.0059 45,200 0.0007
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 523,569,208 99.9924 40,044 0.0076 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关 于 - - - - - -
批 准
公 司
与 中
国 远
洋 海
运 集
团 有
限 公
司
2023-
2025
年 度
日 常
关 联
交 易
协 议
及 交
易 年
度 限
额 的
议案
1.01 提 供 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
经 营
租 赁
服务
1.02 提 供 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
融 资
租 赁
服务
1.03 提 供 245,234,885 99.7394 595,500 0.2422 45,200 0.0184
保 险
经 纪
服务
1.04 接 受 245,280,185 99.7578 550,200 0.2238 45,200 0.0184
船 舶
服务
1.05 提 供 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
及 接
受 集
装 箱
服务
1.06 接 受 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
综 合
服务
1.07 接 受 245,234,885 99.7394 555,200 0.2258 85,500 0.0348
物 业
租 赁
服务
1.08 接 受 245,275,185 99.7558 555,200 0.2258 45,200 0.0184
商 标
使 用
许可
2 关 于 238,936,668 97.1779 6,893,717 2.8037 45,200 0.0184
批 准
与 中
远 海
运 集
团 财
务 有
限 责
任 公
司
2023-
2025
年 度
《 金
融 服
务 总
协议》
及 交
易 年
度 限
额 的
议案
3.00 关 于 - - - - - -
修 订
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 章
程》及
相 关
议 事
规 则
的 议
案
3.01 修 订 185,592,419 75.4822 51,226,066 20.8341 9,057,100 3.6837
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 章
程》
3.02 修 订 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 股
东 大
会 议
事 规
则》
3.03 修 订 185,592,419 75.4822 51,226,066 20.8341 9,057,100 3.6837
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 董
事 会
议 事
规则》
3.04 修 订 245,239,885 99.7415 590,500 0.2402 45,200 0.0183
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 监
事 会
议 事
规则》
4 关 于 245,234,885 99.7394 595,500 0.2422 45,200 0.0184
修 订
《 中
远 海
运 发
展 股
份 有
限 公
司 独
立 非
执 行
董 事
工 作
制度》
的 议
案
5 关 于 245,455,485 99.8291 374,900 0.1525 45,200 0.0184
授 予
公 司
董 事
会 回
购H股
股 份
一 般
性 授
权 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年第一次临时股东大会第 3 项议案及第 5 项议案，2022 年第一次 A 股类
别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议
案已经出席 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及
2022 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权三分之二以上同意，获得通过。
2、2022 年第一次临时股东大会议案 1 和议案 2 为关联交易议案，中国海运集团
有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均
按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
2、 律师见证结论意见：
中远海运发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本
次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
