证券代码：601872       证券简称：招商轮船      公告编号：2020[045]



               招商局能源运输股份有限公司
         第五届监事会第二十九次会议决议公告


    本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。




    招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十九次会议的通知于 2020 年 6 月 22 日以电子邮件、传真和书

面送达等方式送达公司全体监事。会议于 2020 年 6 月 30 日以书面审

议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事

余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运

输股份有限公司章程》等相关规定。

    出席会议的监事采取记名投票方式表决了以下议案：

    一、关于收购招商局能源贸易有限公司 70%股权的关联交易议案

    监事会认为：公司收购招商局能源贸易有限公司 70%股权的主要

目的是为了减少关联交易，同时进一步保障公司的燃油供应稳定。交

易参考评估价定价，遵循了公开、公平、公正的定价原则。董事会审

议该议案时关联董事回避表决，独立董事事前审阅了议案并同意提交
董事会审议，事后发表了同意的独立意见，审议程序合法有效。未发

现有损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                        2020 年 7 月 1 日