证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2020[068]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第六届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二

次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件或传真的方式送达各位

监事，会议于 2020 年 12 月 23 日以书面审议方式召开。公司监事会

主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议

案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部

门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、上海明华 6 艘原木运输船光船租赁协议变更的关联交易议案

     监事会认为：此项关联交易的发生是由于光船租赁协议的船东出

售船舶给公司的关联方造成的。交易在客观上有助于减少公司亏损，

符合公司及股东的利益。交易遵循了公开、公平、公正的定价原则。

董事会审议该议案时关联董事回避表决，独立董事事前审阅了议案并



                                   1
同意提交董事会审议，事后发表了同意的独立意见，审议程序合法有

效。未发现有损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 二、天津风电公司向深圳市招商局海工投资有限公司光租1艘半潜式

起重平台的关联交易议案

    监事会认为：此项关联交易该事项符合公司及股东的利益，不存

在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。交易遵循了公开、公平、

公正的定价原则。董事会审议该议案时关联董事回避表决，独立董事

事前审阅了议案并同意提交董事会审议，事后发表了同意的独立意

见，审议程序合法有效。未发现有损害公司、股东特别是中小股东利

益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2020 年 12 月 24 日




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