正泰电器:第七届监事会第二十次会议决议公告2019-04-26
股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临 2019-011
浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(“公司”)第七届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 24
日在杭州召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事出席人数符合《中华人民共和国公
司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴
炳池先生主持,并以举手表决的方式通过了以下议案:
一、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工
作报告的议案》,并提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年年度报告全
文及摘要的议案》。
监事会对公司董事会编制的 2018 年年度报告及其摘要提出如下审核意见:公司年报的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司年报的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反
映公司 2018 年度的经营管理和财务状况;在年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员
有违反保密规定的行为。
三、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报
告的议案》。
监事会对公司董事会编制的 2019 年第一季度报告审核意见如下:公司 2019 年第一季度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司第
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
1
各方面真实地反映公司 2019 年 1-3 月份的经营管理和财务状况;在第一季度报告编制和审
议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
四、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的议案》,同意公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》相关内容。
五、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联
交易情况预测的议案》。
监事会认为:上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,交易合同内容公允,
定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合
全体股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。
实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公
司实施本次会计政策变更。
七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于坏账核销事项的议案》
公司监事会认为:公司董事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信
息披露质量的通知》等相关规定,基于会计谨慎性原则,对公司部分坏账 8,464,519.22 元
进 行核 销,真 实反 映了公 司财 务状况 ,此 次核销 坏账 已按会 计准 则有关 规定 计提 了
8,464,519.22 元相应的坏账准备。此次核销符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实
际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同
意公司本次坏账核销事项。
八、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于内部控制自我评价报告
的议案》。
2
监事会认为:公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部
控制进行了自我评价,并认为其在 2018 年 12 月 31 日(基准日)有效。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计
意见。报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度
流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,
能够得到有效的执行。
九、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司监事会换届选举的
议案》,同意提名吴炳池先生、金川钧先生为公司第八届监事会监事候选人,并提交公司股
东大会进行累积投票选举。监事候选人简历如下:
1、 吴炳池,男,1965 年出生,大专学历,高级经济师、高级经营师。曾先后担任过
正泰集团公司董事、副总裁,浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁,现任本公司监事会
主席、正泰集团股份有限公司监事会主席等职务。
2、 金川钧,男,1960 年出生,高中学历,1997 年加入正泰集团,曾任浙江正泰机床
电器股份有限公司董事、正泰集团广告部总经理、正泰集团国贸部副总经理、正泰集团品牌
中心副总经理、上海正泰电气股份有限公司广告部总经理,本公司市场部副总经理。现任本
公司监事。
十、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司预计新增对外担保
额度的议案》,同意公司自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召
开之日期间,预计公司及其全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司拟为公司合并报表范围
内的子公司新增担保额度折合人民币不超过 107 亿元,具体担保金额以银行核准或签订协议
金额为准。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
3