股票代码：601877                股票简称：正泰电器                编号：临2019-061




                          浙江正泰电器股份有限公司
                       第八届监事会第七次会议决议公告




   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2019 年

12 月 27 日在公司召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数符合《中华人民

共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规

定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

    一、《关于新增日常关联交易预计的议案》

    参加表决的监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关关于新增日常关联交

易预计的议案》，同意为维持公司正常的生产经营所需，自本次董事会决议之日至 2019 年年

度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交易金额 8.85 亿元。

    监事会对公司第八届董事会第七次会议审议通过的新增关联交易提出如下审核意见：上

述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，定价机制遵循市场

原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，

符合有关法律、法规和公司章程的规定。


    特此公告。




                                                     浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                  2019 年 12 月 28 日