股票代码：601877                 股票简称：正泰电器                编号：临 2019-060



                           浙江正泰电器股份有限公司
                       第八届董事会第七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第八届董事会第七次会

议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事 9 名，

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了

以下议案：

    一、 《关于新增日常关联交易预计的议案》

    参加表决的董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易

预计的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陆川已回避表决。为维持公司正常的生产经营所

需，自本次董事会决议之日至 2019 年年度股东大会召开日，预计新增与关联方日常关联交

易金额 8.85 亿元。

    详情请见 2019 年 12 月 28 日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上

海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的公告（公告编号：临 2019-062）。

    特此公告。




                                                      浙江正泰电器股份有限公司董事会


                                                                   2019 年 12 月 28 日




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