证券代码：601877                证券简称：正泰电器            公告编号：临 2020-049


                          浙江正泰电器股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



     本次会议是否有否决议案：无


     一、 会议召开和出席情况


     (一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

     (二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议

室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                  208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                         1,650,937,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                           76.8246
比例（%）


     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


     会议由公司董事会召集，董事长南存辉先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票

和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。


     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


     1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；

     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；


                                           1
3、 公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案


审议结果：通过


表决情况：


                           同意                          反对                    弃权
股东类型                          比例                          比例                    比例
                    票数                          票数                    票数
                                  （%）                         （%）                   （%）
  A股         1,650,937,487       100.0000          0           0.0000     0            0.0000




2、 议案名称：关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案


审议结果：通过


表决情况：


                           同意                          反对                    弃权
股东类型                          比例                          比例                    比例
                    票数                          票数                    票数
                                  （%）                         （%）                   （%）
  A股            390,429,008      84.1968       73,280,954      15.8032          0      0.0000




3、 议案名称：关于全资子公司对外担保的议案


审议结果：通过


表决情况：


股东类型                   同意                          反对                    弃权


                                            2
                                           比例                      比例                        比例
                           票数                           票数                      票数
                                           （%）                     （%）                       （%）
       A股              1,649,351,508      99.9039      1,585,979     0.0961               0      0.0000




     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                         同意                        反对                      弃权
议案
             议案名称                           比例                        比例                 比例
序号                              票数                        票数                    票数
                                                （%）                       （%）                （%）
       关于与正泰集团
       财务有限公司签
 2                           388,911,264        84.1449     73,280,954      15.8551        0      0.0000
       署金融服务协议
       的议案
       关于全资子公司
 3                           499,647,928        99.6835      1,585,979       0.3165        0      0.0000
       对外担保的议案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明


     各项议案均为非累计投票议案；议案 1 为特别表决议案，由出席会议的股东（包括代理

人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2、3 已对中小投资者表决单独计票；议案

2 为关联股东回避表决事项，出席会议的关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源

投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池等已回避表决。


     三、 律师见证情况


     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所


     律师：陈轶、滕珊珊


     2、 律师见证结论意见：


     金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》

等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人

员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


     四、 备查文件目录

                                                   3
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。




                                                   浙江正泰电器股份有限公司

                                                          2020 年 11 月 17 日




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