股票代码：601877                股票简称：正泰电器                编号：临 2021-060



                           浙江正泰电器股份有限公司
                     第八届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于 2021

年 12 月 23 日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有

效表决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

经表决通过了以下议案：



    一、审议通过《关于出售部分集中式光伏电站项目公司股权的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售部分集中式光伏电站项

目公司股权的议案》，详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于出

售部分集中式光伏电站项目公司股权的公告》。



    二、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司申

请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司申请最高余额不超过折合人民币（大

写）贰拾亿元的银行授信，用于为本公司及旗下子公司在浙商银行股份有限公司形成的最高

余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的债务提供资产池质押担保。本公司及旗下子公司

通过本公司及旗下子公司质押票据等共享池融资额度，在额度内办理承兑汇票、短期贷款等

业务。并同意授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起贰年。



    特此公告。

                                                     浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 12 月 24 日



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