股票代码：601877               股票简称：正泰电器                编号：临 2022-003



                          浙江正泰电器股份有限公司
                    第八届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2022

年 1 月 21 日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议表决的董事 9 名，收到有

效表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了

以下议案：


    一、审议通过《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司为户用光伏客户

提供担保的议案》，同意公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司为符合光伏分

布式电站安装条件的个人提供新增总额不超过人民币 25 亿元的本息全程连带责任保证担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布

的《正泰电器关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的公告》。


    二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公

司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司乐清支行申请综

合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、

票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函、供应链等融资业

务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办理该项

业务，有效期自董事会决议之日起贰年。


    三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公

司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司乐清市支行申

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请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币壹拾伍亿元整，授信内容包括但不限于本外

币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业

务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办理该项

业务，有效期自董事会决议之日起贰年。


    四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向招商银行股份有限公司温

州分行申请综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信，

最高授信额度为本外币合计人民币壹拾壹亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据

承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、

外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自

董事会决议之日起贰年。


    五、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司乐

清支行申请综合授信的议案》，同意公司向浙商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，

最高授信额度为本外币合计人民币壹拾亿元整，授信内容包括但不限于至臻贷借款业务、其

他本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等

融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办

理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。



    六、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公

司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司温州乐清支

行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币伍亿元整，授信内容包括但不限于本外

币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业

务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务。并同意授权公司管理层全权办理该项

业务，有效期自董事会决议之日起叁年。


    七、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时

                                        2
股东大会的议案》，同意于 2022 年 2 月 14 日上午 10:00 在上海市松江区思贤路 3655 号正泰

启迪智电港 A3 栋一楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详情请见公司同日在上

海证券交易所网站发布的《正泰电器关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                                     浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                     2022 年 1 月 22 日




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