证券代码：601877                证券简称：正泰电器               编号：临2022-048




                         浙江正泰电器股份有限公司

                    第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2022 年 8

月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式送达

全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事会主席

吴炳池先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。经表决通过了以下议案：
   一、 《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

   会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘

要的议案》。

   监事会对公司董事会编制的 2022 年半年度报告及摘要提出如下审核意见：公司 2022 年

半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况；在报告编制和

审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    二、《关于正泰集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险

持续评估报告的议案》。

    三、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助

的议案》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关

于为控股子公司提供财务资助的公告》。


                                        1
    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    四、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>

的议案》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监

事会议事规则（2022 年修订）》。

    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                                  浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                 2022 年 8 月 31 日




                                       2