股票代码：601880      股票简称：大连港    公告编号：临2019-014




                     大连港股份有限公司

                      监事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    本次监事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会2019年第2次会议
    会议时间：2019年4月25日
    会议地点：大连港集团大楼108会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。
    应出席监事：5人               亲自出席、授权出席监事：5人
    监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文
军先生出席并代为行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军
先生召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    （一）审议批准《2019年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
    1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    2.公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上
海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2019年第一季
度的经营情况及财务状况。
    3.监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    同意 5票，反对 0票，弃权0 票。
    2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》
       同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人
民币 418 万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币
308 万元/年（不包含相关税费），与 2018 年价格保持一致。
       表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
       本议案须提交股东大会审议批准。
       （三）审议通过《关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议
案》
       为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余 H 股定向
增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以
减少公司的财务成本。
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
    本议案须提交股东大会审议批准。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。


    三、上网公告附件
    监事会决议。


    特此公告。




                                     大连港股份有限公司监事会
                                           2019年4月25日