证券代码：601880     证券简称：大连港    公告编号：临2019-013




                     大连港股份有限公司

                      董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    本次董事会第（二）、（三）项议案须提交股东大会批准。
    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第五届董事会2019年第2次会议
    会议时间：2019年4月25日
    会议地点：大连港集团大楼109会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2019年4月11日，电子邮件。
    应出席董事人数：5人       亲自出席、授权出席董事人数：5人
    执行董事魏明晖先生因公务未能出席本次会议，已授权副董事长
徐颂先生出席并代为行使表决权，独立董事罗文达先生因公务未能出
席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有

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限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由副董事长徐
颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过以下决议：
    （一）审议批准《2019年第一季度报告》
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》
       同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人
民币 418 万元/年（不包含相关税费），其中本公司审计酬金为人民币
308 万元/年（不包含相关税费），与 2018 年价格保持一致。
       表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
       本议案须提交股东大会审议批准。
       （三）审议通过《关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议
案》
       为了最大限度发挥募集资金作用，同意一次性改变剩余 H 股定向
增发募集资金用途，全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金，以
减少公司的财务成本。
       表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
       本议案须提交股东大会审议批准。
       详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       （四）审议批准《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》
       为进一步完善公司治理，满足公司经营管理需要，现根据有关监

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管规则及公司章程的规定，同意解聘王萍女士的副总会计师职务；同
意聘任邢剑飞先生为公司副总经理，聘任王萍女士为公司财务总监，
聘任王慧颖女士为公司董事会秘书及联席公司秘书，任期自董事会批
准之日起计算，至公司本届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
    高管人员个人简历见附件 1。
    （五）审议批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任苗丞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。
    表决结果：同意 5 票   反对 0 票 弃权 0 票
    苗丞先生个人简历见附件 2。
    三、上网公告附件
    董事会决议；
    独立董事意见。


    特此公告。



                                     大连港股份有限公司董事会

                                           2019年4月25日




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附件1：高管人员个人简历

邢剑飞先生，1979年出生，中国国籍，曾任大连港散粮码头公司计划

财务部副部长，大连港散粮码头公司企业发展部部长，大连港股份有

限公司安全监察部安全监察经理，大连港股份有限公司安全监察部副

部长。现任大连港集团有限公司安全总监、安全环保部部长，大连港

股份有限公司安全环保部部长。邢先生拥有吉林大学机械工程及其自

动化专业学士学位，大连理工大学工商管理硕士学位，为高级工程师。

王萍女士，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司财务部

会计经理、副部长，大连港集团有限公司计划财务部副部长，大连港

股份有限公司财务部副部长，大连海港城建设开发有限公司财务总

监，大连港集装箱发展有限公司财务总监，大连港股份有限公司副总

会计师。王女士拥有武汉水运工程学院交通运输管理工程专业学士学

位，为高级会计师、注册会计师。

王慧颖女士，1978年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司证券

事务代表兼投资者关系经理、大连港集团有限公司上市办副主任、大

连港集团有限公司资本运营部副部长。现任大连港股份有限公司董事

会办公室主任。王女士拥有新西兰圣海伦斯商学院国际商务学士学位

（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND）。

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附件2：苗丞先生个人简历

苗丞先生，1987年出生，中国国籍，曾任大连港杂货码头公司302库

理货员，大连市钢材物流园有限公司市场部商务主管。现任大连港股

份有限公司董事会办公室三会事务管理经理。苗先生拥有沈阳大学法

学学士学位，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。




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