大连港：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-05-16
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2020-021
大连港股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 9 点 0 分
召开地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 2019 年年度报告 √
2 2019 年度董事会报告 √
3 2019 年度监事会报告 √
4 2019 年度财务报告 √
5 2019 年度利润分配方案 √
6 关于续聘 2020 年度审计师的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以
下公告：
1、议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 见 2020 年 3 月 26 日披露的
董事会决议公告（公告编号：临 2020-009）；
2、议案 6 见 2020 年 4 月 29 日披露的董事会决议公告（公告编
号：临 2020-018）；
3、议案 3 见 2020 年 3 月 26 日披露的监事会决议公告（公告编
号：临 2020-010）；
上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
公司网站（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票，
投资者需要完成股东身份认证。具体参见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601880 大连港 2020/5/29
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2020 年 6 月 29 日上午 8:00-9:00。9:00 以后
将不再办理出席现场会议的股东登记。
（二）登记地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109
会议室。
（三）登记手续：
1、A 股股东：
拟出席本次股东大会的 A 股股东，应于 2020 年 6 月 8 日或之
前将出席回条（详见附件 1）以专人送达、传真或邮寄送达公司。
自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委
托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身
份证件；法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件
或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代
理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面
授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表
人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的
授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
股东授权委托书详见附件 2。
股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东
大会召开 24 小时前送至本公司。
2、H 股股东
请根据本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（http：
//www.hkexnews.hk）及本公司网站（http：//www.dlport.cn）
向 H 股股东另行发出的股东周年大会通告及其他相关文件。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦 26
楼（邮编：116601）；
联系人：王慧颖 苗丞；
电 话：0411-87599899、87599901；传 真：0411-87599854；
电子邮箱：miaocheng@cmhk.com。
本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020 年 5 月 15 日
附件 1：出席回条
附件 2：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：出席回条
大连港股份有限公司
2019 年年度股东大会股东出席回条
股东姓名（法人股东名称）
股东身份证号码/营业执照号码
持股数（股）
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字（法人股东盖章）
注：
1、凡持有本公司股份并于 2020 年 5 月 29 日名列公司股东名册的股
东有权填写本表格并参加本次股东大会。
2、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、上述股东出席回条填妥及签署后，请于 2020 年 6 月 8 日或该日之
前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
附件 2：授权委托书
授权委托书
大连港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6
月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年年度报告
2 2019 年度董事会报告
3 2019 年度监事会报告
4 2019 年度财务报告
5 2019 年度利润分配方案
6 关于续聘 2020 年度审计师的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
