大连港:董事会决议公告2020-12-19
证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-069
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次:第六届董事会2020年第7次(临时)会议
会议时间:2020年12月18日
会议方式:通讯形式
会议通知和材料发出时间及方式:2020年12月11日,电子邮件。
应出席董事人数:9人 亲自出席:9人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港
股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事
长魏明晖先生主持,部分公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于审议大连口岸物流网股份有限公司信息化
整合项目方案的议案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票
根据上海、香港两地上市规则的规定,该议案涉及关联交易,关
联董事魏明晖先生、曹东先生、齐岳先生、孙德泉先生、袁毅先生、
那丹红女士对该议案回避表决,经非关联董事一致表决,批准该议案。
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详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.dlport.cn)。
三、上网公告附件
董事会决议;
独立董事意见;
独立董事事前认可函。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020年12月18日
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