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公司公告

辽港股份:辽宁港口股份有限公司监事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:601880      证券简称:辽港股份   公告编号:临2021-030

                     辽宁港口股份有限公司

                       监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    本次监事会第(二)项议案需提交股东大会批准。


一、监事会会议召开情况
    会议届次:第六届监事会2021年第2次会议
    会议时间:2021年4月28日
    会议地点:辽港集团大楼108室
    表决方式:现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式:2021年4月14日,电子邮件。
    应出席监事人数:5人        亲自出席、授权出席监事人数:5人
    监事贾明先生因公务未能出席本次会议,已授权监事会主席贾文
军先生出席并代为行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监
事会主席贾文军先生召集和主持。


二、监事会会议审议情况

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    会议审议并通过了以下议案:
    (一)审议通过《2021 年第一季度报告》
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    (二)审议通过《关于聘任2021年度审计师的议案》,并同意提
交2020年度股东大会批准。
    表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。


  三、备查附件
    监事会决议。


    特此公告。

                                          辽宁港口股份有限公司监事会

                                                    2021年4月28日




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