辽港股份:辽宁港口股份有限公司监事会决议公告2021-04-29
证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2021-030
辽宁港口股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会第(二)项议案需提交股东大会批准。
一、监事会会议召开情况
会议届次:第六届监事会2021年第2次会议
会议时间:2021年4月28日
会议地点:辽港集团大楼108室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2021年4月14日,电子邮件。
应出席监事人数:5人 亲自出席、授权出席监事人数:5人
监事贾明先生因公务未能出席本次会议,已授权监事会主席贾文
军先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监
事会主席贾文军先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
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会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《2021 年第一季度报告》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于聘任2021年度审计师的议案》,并同意提
交2020年度股东大会批准。
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
三、备查附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司监事会
2021年4月28日
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