股票代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-038

                   辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次董事会第（一）项、第（二）项议案须提交股东大会、A股
类别股东会、H股类别股东会审议批准，本次董事会第（三）项议案
须提交股东大会审议批准。
    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2021年第4次（临时）会议
    会议时间：2021年8月13日
    表决方式：通讯表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月6日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人     亲自出席董事人数：9人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长魏明晖先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议逐项审议并通过以下决议：
    （一）审议通过《关于延长公司募集资金事项股东大会、A股类

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别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案》
    公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020
年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过了
《关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》，前述股东大会及类别股东会
决议有效期为上述议案经股东大会及类别股东会审议通过之日起12
个月。
    为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意延长公司募集
资金事项股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期至
2021年12月30日。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审
议批准。
    （二）审议通过《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类
别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案》
    公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020
年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会审议通过了
《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会
增发A股特别授权的议案》，前述授权的有效期为上述议案经公司股
东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议通过之日起12个月。
    为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意提请股东大
会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别
授权有效期至2021年12月30日。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    该议案尚需提交股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审

                               2
议批准。
    （三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人
士全权办理本次募集资金相关事宜的议案》
    公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案》，前述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月
内有效。
    为确保公司募集资金事项的顺利进行，董事会同意提请股东大会
延长授予董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜有效
期至2021年12月30日。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    （四）审议通过《关于提请召开公司股东大会、A股类别股东会、
H股类别股东会的议案》
    董事会同意公司于2021年9月2日召开公司2021年度第二次临时
股东大会、2021年第一次A股类别股东会、2021年第一次H股类别股
东会，同时授权公司董事会秘书根据实际情况，在发出股东大会通知
前可进行调整。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、上网公告附件
    1、第六届董事会2021年第4次（临时）会议决议；
    2、独立董事的独立意见。
    3、独立董事的事前认可意见。
    特此公告。



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    辽宁港口股份有限公司董事会

             2021年8月13日




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