证券代码：601880     证券简称：辽港股份   公告编号：临2021-040

                   辽宁港口股份有限公司

               关于延长公司募集资金事项
        股东大会决议有效期及授权期限的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、本次交易审议情况

    辽宁港口股份有限公司（原名“大连港股份有限公司”，以下简

称“公司”）于2020年7月7日召开的第六届董事会2020年第2次（临

时）会议、2020年9月4日召开的第六届董事会2020年第4次（临时）

会议、2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第

一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会，审议通过了公

司换股吸收合并营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”）

并募集配套资金（以下简称“本次交易”）相关事宜。

    根据2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东

会、2020年第一次H股类别股东会决议，公司本次交易股东大会、类

别股东会决议有效期为审议通过之日起12个月。股东大会、类别股东

会对董事会特别授权、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本

次交易相关事宜的授权期限为本次交易股东大会及类别股东会审议

                               1
通过之日起12个月。

    二、交易进展情况

    2021年1月6日，中国证券监督管理委员会向公司下发了2020年12

月31日出具的《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份

有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3690号）。

    2021年1月25日，上海证券交易所出具《关于营口港务股份有限

公司股票终止上市的决定》（[2021]35号），决定对营口港股票予以

终止上市。营口港股票自2021年1月29日起终止上市。

    2021年2月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具

《证券变更登记证明》，公司为本次交易新增发行A股股份登记手续

已办理完成。

    2021 年 2 月 9 日 ， 公 司 因 本 次 交 易 新 增 发 行 无 限 售 条 件 的

9,728,893,454股A股股票上市流通。

    截至目前，公司换股吸收合并营口港股份的工作已完成，但发行

股份募集资金（不超过21亿元）的工作尚在推进中，本次重大资产重

组尚未实施完毕。以上具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证

券 报》《 证券时报 》《证 券日报 》和上海 证券交 易所网 站

（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    三、相关决议有效期及授权期限延长情况

    为确保公司募集资金事项的顺利进行，公司召开第六届董事会

2021年第4次（临时）会议及第六届监事会2021年第3次（临时）会议，

审议通过了《关于延长公司募集资金事项股东大会、A股类别股东会、

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H股类别股东会决议有效期的议案》《关于提请股东大会、A股类别

股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的

议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

次募集资金相关事宜的议案》，拟将本次交易的股东大会、A股类别

股东会、H股类别股东会决议有效期延长至2021年12月30日，并将股

东大会、类别股东会授予董事会增发A股特别授权和股东大会授权董

事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的授权期限延长

至2021年12月30日。

   公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。上

述事项尚需提交公司股东大会审议。

   四、报备文件

   1、第六届董事会2021年第4次（临时）会议决议；

   2、第六届监事会2021年第3次（临时）会议决议；

   3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

   特此公告。



                                   辽宁港口股份有限公司董事会

                                                2021年8月13日




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