证券代码：601880           证券简称：辽港股份     公告编号：临2021-042

                          辽宁港口股份有限公司

                             董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2021年第5次会议
    会议时间：2021年8月26日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月12日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人       亲自出席、授权出席董事人数：9人
    副董事长齐岳先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生
出席并代为行使表决权；董事孙德泉先生因公务无法现场出席本次会议，已授权
副董事长曹东先生出席并代为行使表决权；董事那丹红女士因公务无法现场出席
本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事刘春彦先
生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表
决权；独立董事罗文达先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会
议，已授权独立董事李志伟先生出席并代为行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限
公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况

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   会议审议并通过了以下议案：
       （一）审议通过《2021年半年度报告》，并同意不派发2021年度中期股利。
       表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   2021年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2021 年资本性投资计划的议
案》
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
   同意公司2021年资本性投资计划，资本性投资计划总额为178,549.6万元。
       三、上网公告附件
   董事会决议。


   特此公告。




                                               辽宁港口股份有限公司董事会

                                                            2021年8月26日




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