证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2021-044
辽宁港口股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类
别股东会、2021 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席 2021 年第二次临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
其中：A 股股东人数 62
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,435,938,318
其中：A 股股东持有股份总数 13,137,872,023
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,298,066,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.070271
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.071974
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.998297
出席 2021 年第一次 A 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 62
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 13,137,872,023
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股 75.225237
份总数的比例（%）
出席 2021 年第一次 H 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 4,298,061,695
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股 83.316502
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，副董事长齐岳、董事袁毅、那丹红、独立董
事刘春彦、罗文达因公务原因或受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席贾文军、监事贾明因公务原因，
无法现场出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
总经理孙德泉、副总经理尹凯阳、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书、合资
格会计师李健儒。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年第二次临时股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、 议案名称：关于延长公司募集资金股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股
东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,130,373,656 99.942926 7,495,317 0.057051 3,050 0.000023
H股 4,298,061,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,435,351 99.956968 7,499,917 0.043015 3,050 0.000017
股合
计：
2、 议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会延长授予
董事会增发 A 股特别授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,130,373,706 99.942926 7,495,317 0.057051 3,000 0.000023
H股 4,298,061,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,428,435,401 99.956969 7,499,917 0.043014 3,000 0.000017
股合
计：
3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募
集资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,130,955,356 99.947353 6,913,667 0.052624 3,000 0.000023
H股 4,298,061,695 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
普通 17,429,017,051 99.960305 6,918,267 0.039678 3,000 0.000017
股合
计：
2021 年第一次 A 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、议案名称：关于延长公司募集资金股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股
东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,130,373,656 99.942926 7,495,317 0.057051 3,050 0.000023
合计 13,130,373,656 99.942926 7,495,317 0.057051 3,050 0.000023
2、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会延长授予
董事会增发 A 股特别授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,130,373,706 99.942926 7,495,317 0.057051 3,000 0.000023
合计 13,130,373,706 99.942926 7,495,317 0.057051 3,000 0.000023
2021 年第一次 H 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、议案名称：关于延长公司募集资金股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股
东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 4,298,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
合计 4,298,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
2、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会延长授予
董事会增发 A 股特别授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 4,298,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
合计 4,298,057,095 99.999893 4,600 0.000107 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于 延 长 公 司 903,9 99.1772 7,495 0.82236 3,050 0.000335
募 集 资 金 股 东 33,48 98 ,317 7
大会、A 股类别 2
股东会、H 股类
别股东会决议
有效期的议案
2 关 于 提 请 股 东 903,9 99.1773 7,495 0.82236 3,000 0.000329
大会、A 股类别 33,53 04 ,317 7
股东会、H 股类 2
别股东会延长
授予董事会增
发 A 股特别授
权有效期的议
案
3 关 于 提 请 股 东 904,5 99.2411 6,913 0.75855 3,000 0.000329
大 会 延 长 授 权 15,18 21 ,667 0
董事会及其授 2
权人士全权办
理本次募集资
金相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会、2021 年第一次 H
股类别股东会审议的各项议案均为特别决议案，前述议案均获得出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、李雪莹
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会及类别股东会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股
东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司
章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
辽宁港口股份有限公司
2021 年 9 月 2 日
