证券代码：601880       证券简称：辽港股份   公告编号：临2022-053

                     辽宁港口股份有限公司

                        董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2022年第11次（临时）会议
    会议时间：2022年12月22日
    会议形式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2022年12月16日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人        亲自出席董事人数：9人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长王志贤先生召集。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委
员会成员的议案》
    同意选任程超英女士为审核委员会委员、提名及薪酬委员会委
员、财务管理委员会委员，同时选举程超英女士为审核委员会主席，
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时
止。选任之后，董事会提名及薪酬委员会、审核委员会及财务管理委

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员会成员构成如下：
    1.提名及薪酬委员会：刘春彦（主席）、王志贤、程超英；
    2.审核委员会：程超英（主席）、周擎红、罗文达；
    3.财务管理委员会：罗文达（主席）、魏明晖、程超英。
   表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、相关备件
   董事会决议；
   特此公告。

                                 辽宁港口股份有限公司董事会

                                         2022年12月22日




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