证券代码：601881         证券简称：中国银河    公告编号：2017-044



                    中国银河证券股份有限公司
         关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案
         暨召开 2017 年第二次临时股东大会的补充通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：


2017 年第二次临时股东大会


2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日

         Ａ股          601881       中国银河           2017/9/22




二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2017 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.91%股

份的股东中国银河金融控股有限责任公司，在 2017 年 9 月 12 日提出提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       根据中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）章程相关规定，现提

出在 2017 年 9 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会上增加一项议案。该

议案主要内容如下：

       鉴于迟福林先生已向公司董事会提出辞任，根据公司章程、股东大会议事规

则和董事会议事规则的有关规定，董事会推荐刘瑞中先生为公司独立董事候选人，

其任职资格已经北京证监局和上海证券交易所审核通过。现提请股东大会选举刘

瑞中先生担任公司独立董事。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知

   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2017 年 9 月 29 日 10 点 30 分

召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层东华厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 29 日

                     至 2017 年 9 月 29 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

1       关于修改公司章程的议案                                       √

2       关于提请股东大会选举刘瑞中先生担任公司独                     √

        立董事的议案



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        公司董事会审议第 1 项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三

    十次会议决议公告（2017 年 8 月 14 日香港交易及结算所有限公司（以下简

    称“香港交易所”）披露易网站 http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网

    站 http://www.sse.com.cn）。

        公司董事会审议第 2 项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三

    十 一 次 会 议 决 议 公 告 （ 2017 年 8 月 31 日 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站

    http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。



2、 特别决议议案：本次大会的第 1 项议案为特别决议议案



3、 对中小投资者单独计票的议案：本次大会的第 2 项议案需对中小投资者单独

    计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。

                                        中国银河证券股份有限公司董事会

                                                      2017 年 9 月 14 日




附件 1：授权委托书

附件 2：中国银河证券股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执




     报备文件

中国银河金融控股有限责任公司《关于增加中国银河证券股份有限公司 2017 年

第二次临时股东大会议案的函》
附件 1：授权委托书


                                  授权委托书


中国银河证券股份有限公司：


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                    同意    反对      弃权

1        关于修改公司章程的议案

2        关于提请股东大会选举刘瑞中先生

         担任公司独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：         年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 2：中国银河证券股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会回执


出席会议名称

股东姓名（名称）

股东地址

出席会议人员姓名                           身份证号

法人股东之法定代表人姓名                   身份证号

内资股持股数                               股东账号

联系人                                     联系传真

联系电话

发言意向及要点

自然人股东签字/法人股东法

定代表人签字并加盖公章                                  2017 年   月   日