证券代码：601881         证券简称：中国银河            公告编号：2017-046



                     中国银河证券股份有限公司
                 第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2017 年 9 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北
京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层东华厅以现场及电话方式召
开第三届董事会第三十二次会议。本次会议通知于 2017 年 9 月 29 日发出，并已
在会议上作出说明。鉴于陈共炎董事长另有其他工作安排，本次会议由顾伟国副
董事长主持。陈共炎董事长、刘锋董事电话参会。本次会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名。董事会 11 名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议
的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。

    会议形成如下决议：

    通过《关于提请审议刘瑞中先生担任董事会战略发展委员会、提名与薪酬委
员会及审计委员会委员的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         中国银河证券股份有限公司董事会

                                                          2017 年 9 月 29 日