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公司公告

中国银河:第三届监事会2017年第四次临时会议决议公告2017-12-21  

						证券代码:601881         证券简称:中国银河         公告编号:2017-055


                   中国银河证券股份有限公司
         第三届监事会2017年第四次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017 年
第四次临时会议于 2017 年 12 月 20 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企
业大厦 C 座 1707 会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2017 年 12
月 14 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召
集并主持。出席本次会议的监事应到 5 人,实到 5 人。董事会秘书吴承明列席
了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。
    经过与会监事审议表决(钟诚监事回避表决),会议形成如下决议:
    审议通过《关于提请审议〈专职监事钟诚 2015、2016 年度薪酬分配方案〉
的议案》
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                2017 年 12 月 20 日