独立董事对于公司
    第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

    根据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于上市公司建立

独立董事制度的指导意见>的通知》（证监发[2001]102 号）、《中国

证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会关于发布<上市公司

治理准则>的通知》（证监发[2002]1 号）、《中国银河证券股份有限

公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相

关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第三十七次会议

（定期）审议的 2017 年年度报告等相关事项发表以下独立意见:

    一、公司 2017 年年度报告

    我们认为：公司 2017 年年度年报的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和

格式符合监管机构的各项规定，其包含的内容能够真实、准确、完整

地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的

人员有违反保密规定等其他损害股东利益的行为。

    二、公司主要会计政策变更

    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合

财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益

的情形。同意公司本次会计政策变更。
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    三、公司 2017 年度利润分配方案

    公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件

以及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益

和长远利益。同意将该利润分配方案，并提交股东大会审议。




                       独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军

                                           2018 年 3 月 28 日




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