证券代码：601881         证券简称：中国银河    公告编号：2018-038


                  中国银河证券股份有限公司
            关于 2017 年度股东大会增加临时提案
         暨召开 2017 年度股东大会补充通知的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2017 年度股东大会


2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 26 日


3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601881       中国银河           2018/6/15


二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：中国银河金融控股有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章
程》的相关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东中国银河金融控股有限
责任公司，可以在股东大会召开十日前（2018 年 6 月 16 日）提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。单独持有 50.91%股份的股东中国银河金融控股有限责
任公司于 2018 年 6 月 7 日将《关于增加中国银河证券股份有限公司 2017 年度股
东大会议案的函》书面提交本公司董事会。股东大会召集人董事会将上述议案列
入本次股东大会会议议案并按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。


3. 临时提案的具体内容


       公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于发行股份一般性授权的
议案》，该议案尚待公司股东大会审议批准。根据《公司章程》相关规定，中国
银河金融控股有限责任公司现提出在 2018 年 6 月 26 日召开的 2017 年度股东大
会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第三届董事会第三十九次会议决议
公告及 2018 年 6 月 7 日发布的《中国银河证券股份有限公司 2017 年度股东大会
会议资料》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 26 日 10 点 00 分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层东华厅


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 26 日
                     至 2018 年 6 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                                             投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       董事会 2017 年度工作报告                                   √
2       监事会 2017 年度工作报告                                   √
3       关于审议公司 2017 年年度报告的议案                         √
4       关于审议公司 2017 年财务决算方案的议案                     √
5       关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案                   √
6       关于审议公司 2018 年度资本性支出预算的议案                 √
7       关于提名聘请公司 2018 年度外部审计机构的议案               √
8       关于发行股份一般性授权的议案                               √
此外，本次股东大会非表决事项一项，审阅《独立董事 2017 年度述职报告》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        公司董事会、监事会审议第 1、2、3、4、5、6 项议案的具体情况，请参
    见公司第三届董事会第三十七次会议决议公告、第三届监事会 2018 年第一次
    会议（定期）决议公告（2018 年 3 月 29 日香港交易及结算所有限公司（以
    下简称“香港交易所”）披露易网站 http://www.hkexnews.hk、上海证券交易
    所网站 http://www.sse.com.cn）；公司董事会审议议案 7 的具体情况，请参见
    公司第三届董事会第三十八次会议决议公告（2018 年 4 月 27 日香港交易所
    披露易网站、上海证券交易所网站）；公司董事会审议议案 8 的具体情况，请
    参见公司第三届董事会第三十九次会议决议公告（2018 年 6 月 1 日香港交易
    所披露易网站、上海证券交易所网站）。


2、 特别决议议案：议案 8：《关于发行股份一般性授权的议案》


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5《关于审议公司 2017 年度利润分配方
    案的议案》，议案 7《关于提名聘请公司 2018 年度外部审计机构的议案》（需
    逐项表决）。


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：不涉及


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及




特此公告。


                                         中国银河证券股份有限公司董事会
                                                         2018 年 6 月 8 日




附件 1：授权委托书
附件 2：中国银河证券股份有限公司 2017 年度股东大会回执




     报备文件
中国银河金融控股有限责任公司《关于增加中国银河证券股份有限公司 2017 年
度股东大会议案的函》
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

中国银河证券股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 26 日
召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                  非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

  1      董事会 2017 年度工作报告

  2      监事会 2017 年度工作报告

  3      关于审议公司 2017 年年度报告的议案

  4      关于审议公司 2017 年财务决算方案的议案

  5      关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案

  6      关于审议公司 2018 年度资本性支出预算的议案

  7      关于提名聘请公司 2018 年度外部审计机构的议案

  8      关于发行股份一般性授权的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日


备注：


1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司披露日为 2018 年 5 月 11 日的本次
会议通知以及披露日为 2018 年 6 月 7 日的本次会议增加临时提案的公告。


2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：中国银河证券股份有限公司 2017 年度股东大会回执



出席会议名称

股东姓名（名称）

股东地址

出席会议人员姓名                         身份证号
法人股东之法定代
                                         身份证号
表人姓名
内资股持股数                             股东账号

联系人                                   联系传真

联系电话

发言意向及要点
自然人股东签字/法
人股东法定代表人
签字并加盖公章                                                年   月   日




填表说明：
1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。
2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。
3、本回执在填妥及签署后于 2018 年 6 月 25 日（星期一）以前以专人、邮寄
或传真方式送达本公司（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层中
国银河证券股份有限公司董事会办公室，邮编：100033）；联系电话：（8610）
66568888；传真：（8610）66568640。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言
意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东
均能在本次股东大会上发言。