证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2018-046



                   中国银河证券股份有限公司
         第三届董事会第四十次会议（临时）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    重要内容提示：
     《关于审议银河国际向银河-联昌及其子公司银河-联昌证券提供贷款担
保的议案》，吴毓武独立董事投反对票。
     《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块
联合投标建设经营性用房的议案》，施洵董事、刘丁平董事投弃权票。


    2018 年 7 月 18 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十次会议
（临时）。本次会议通知已于 2018 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会
议由陈共炎董事长主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。董事会
11 名董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
   1.通过《关于审议银河国际向银河-联昌及其子公司银河-联昌证券提供贷款
担保的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    为了获得马来亚银行、大华银行和渣打银行香港分别提供的无抵押贷款额
度，同意中国银河国际金融控股有限公司为银河-联昌及其子公司银河-联昌证
券提供贷款担保，担保额度合计港币 77,660.39 万元，折合人民币 63,355.35
万元。
   公司独立董事罗林、刘瑞中、王珍军对本议案发表了同意的独立意见。
   独立董事吴毓武对本议案投反对票，理由如下：在目前国际局势不断变化
的情况下，以现有材料难以评估此项贷款担保产生的相关影响及对公司可能产
生的潜在财务损失。
   2.通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司关于中国人民银行反洗
钱现场检查问题的整改方案>的议案》
   议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   同意《中国银河证券股份有限公司关于中国人民银行反洗钱现场检查问题
的整改方案》。
   3.通过《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地
块联合投标建设经营性用房的议案》
   同意公司建设自持独栋经营性用房，预计面积约 4 万平方米，预估费用约
19.2 亿元（最终以实际发生为准，最高不超过 20 亿元）。公司参与该联合投
标建设项目相关后续事宜，授权经营管理层具体办理，项目推进情况分阶段适
时向董事会汇报。
   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 2 票。
   关联董事陈共炎先生回避表决。
   施洵董事、刘丁平董事对本议案投弃权票，理由如下：参建经营性用房会
增大公司风控指标方面的压力，尚非公司当前经营走强的必备应急措施。
   本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   4.通过《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%
股权意向的议案》
   议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决。
   本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   另外，对于《关于审议向银河源汇投资有限公司增资的议案》，与会董事
认为需要进一步补充相关支持材料，决定暂缓表决。


    特此公告。




                                      中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   2018 年 7 月 19 日