证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2018-049


                   中国银河证券股份有限公司
          第三届监事会2018年第四次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


     中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年
 第四次临时会议于 2018 年 7 月 18 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业
 大厦 C 座 1707 会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 7 月
 17 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并
 主持。出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会
 议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决
 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法
 有效。
     经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
     一、审议通过《关于中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块
 联合投标建设经营性用房的关联交易审核意见的议案》。
     监事会就该关联交易审核意见如下：
     公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
 规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联
 股东合法权益的情形。监事会提示在后续执行阶段，应在合规的前提下，确保
 按照公平、合理、不损害公司和非关联股东合法权益的原则实施该关联交易。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公
司 50%股权意向的关联交易审核意见的议案》。
    监事会就该关联交易审核意见如下：
    公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。监事会提示在后续阶段，应在合规的前提下，按照公
平、合理、不损害公司和非关联股东合法权益的原则进行该关联交易。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2018 年 7 月 19 日