证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2018-066



                   中国银河证券股份有限公司
         关于公司董事会及监事会延期换届的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
于 2018 年 6 月 28 日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监
事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作仍在积极筹备中，为
保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会需延期换
届，董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完
成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人
民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。
    公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信
息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。


                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                     2018 年 8 月 27 日