证券代码：601881          证券简称：中国银河       公告编号：2018-070



                   中国银河证券股份有限公司
     第三届监事会2018年第二次会议（定期）决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



     中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年
 第二次会议（定期）于 2018 年 8 月 30 日在公司 1707 会议室以现场会议方式
 召开。本次会议的通知于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件方式发送各位监事和董
 事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5 人，
 实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序
 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    经过与会监事表决，本次会议形成如下决议：
    审议通过《关于审议公司 2018 年中期报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司监事会就公司 2018 年中期报告出具如下书面审核意见：1、公司 2018
年中期报告的内容和格式符合监管机构的规定，能够真实、准确、完整地反映公
司 2018 年上半年经营管理和财务状况的实际情况；2、公司 2018 年中期报告编
制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
3、未发现参与公司 2018 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。


                                         中国银河证券股份有限公司监事会
                                                2018 年 8 月 31 日