证券代码：601881         证券简称：中国银河         公告编号：2018-069



                   中国银河证券股份有限公司
           第三届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 8 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第四十三次会
议（定期）。本次会议通知已于 2018 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次
会议由陈共炎董事长主持。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1. 通过《关于审议公司 2018 年中期报告的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司 2018 年
半年度报告》。
    2. 通过《关于审议公司二〇一八年中期合规报告的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 31 日