证券代码：601882            证券简称：海天精工           公告编号：2020-024




                   宁波海天精工股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    2020 年 10 月 28 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十四次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主
持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》等的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
    （一）公司 2020 年第三季报告及正文
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2020 年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）关于制订公司《对外提供财务资助管理制度》的议案
    为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管
理，确保公司稳健经营，根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             宁波海天精工股份有限公司董事会
                          2020 年 10 月 29 日