证券代码：601882            证券简称：海天精工           公告编号：2021-015




                    宁波海天精工股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    2021 年 4 月 16 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二次会议以现场会议结合通讯方式在公司三楼会议室召开。应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。
会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关
规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
    （一）公司 2021 年第一季度报告及正文
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）关于会计政策变更的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             宁波海天精工股份有限公司董事会
                           2021 年 4 月 17 日