证券代码：601882           证券简称：海天精工          公告编号：2021-016




                   宁波海天精工股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2021 年 4 月 16 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第二次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，实
到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2021 年
4 月 13 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    （一）公司 2021 年第一季度报告及正文
    根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等的相关规定
要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2021 年第一季度报告后，发表审核意见
如下：
    （1）公司 2021 年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2021 年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公
司本季度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在 2021 年第一季度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定
的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）关于会计政策变更的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          宁波海天精工股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 17 日