股票代码：601886         股票简称：江河集团           公告编号：临2020-012



                    江河创建集团股份有限公司
           第五届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临
时会议于2020年3月10日以电话会议形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，
公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

    一、通过《关于全资子公司签订承达集团有限公司股份买卖协议之第三补
充契据的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    同 意 全资 子公 司江 河香 港 控股 有限 公司 、 Reach Glory International
Limited（以下简称“卖方”）与彩云国际投资有限公司（以下简称“买方”）
签订《承达集团有限公司股份买卖协议之第三补充契据》，同意买卖双方达成的
一揽子解决方案。
    上述具体内容详见公司于2020年3月12日披露的临2020-013号《江河集团关
于全资子公司签订承达集团有限公司股份买卖协议之第三补充契据的公告》。
    特此公告。




                                      江河创建集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 11 日