意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中国国旅:第三届董事会第十八次会议(通讯方式)决议公告2019-02-13  

						证券代码:601888          证券简称:中国国旅          公告编号:临2019-005

                   中国国旅股份有限公司
     第三届董事会第十八次会议(通讯方式)
                              决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于
2019 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出通知,于 2019 年 2 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅
股份有限公司章程》的规定。

    会议形成决议如下:

    审议通过《关于在香港投资开设市内免税店的议案》

    会议同意公司全资子公司—中国免税品(集团)有限责任公司的全资子公司—

中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免香港市内免税店有

限公司(名称以实际注册为准),注册资本为 5000 万港币,并由该公司在香港开设

运营市内免税店。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  中国国旅股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年二月十三日


                                      1