中国国旅股份有限公司独立董事
        关于对外担保情况的专项说明及独立意见


       作为中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关要求，我们本着对公司及全
体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的对外
担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意
见如下：
    1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保余额
为 52,630.04 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 2.83%。
公司无逾期担保。上述担保公司均按照相关法律法规、《公司章程》
及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
    2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东或其他关联
方提供担保的情况。
    3、报告期内，公司能够严格遵守相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司没有发生违规对外担保等情况，也不
存在以前年度发生并持续至 2018 年 12 月 31 日的违规对外担保等情
况。




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（此页无正文，仅为《中国国旅股份有限公司独立董事关于对外担保
情况的专项说明及独立意见》签字页）




独立董事：




        张润钢




        王 斌




        刘   燕




                                            2019 年 4 月 25 日




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