中国国旅股份有限公司独立董事
           关于关联交易事项的事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国
国旅股份有限公司独立董事制度》及《中国国旅股份有限公司章程》
等有关规定，作为中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，我们对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于中免国际有限公司与海
南省免税品有限公司签署供货协议的议案》进行了认真、充分的审查，
现发表事前认可意见如下：


    一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
    公司 2019 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展
的需要，交易均在遵循市场化原则基础上签订，不存在损害公司和全
体股东，尤其是中小股东及非关联股东利益的情形。我们同意将《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会
第二十次会议审议，董事会审议该事项时，关联董事须回避表决。


    二、关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签署供货协
议的事前认可意见
    我们认为该关联交易符合公司业务的发展需要，有利于提升公司
免税商品的采购规模和采购议价能力，交易价格依据品牌供应商对国
内免税零售市场的定价策略来制定，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，对公司独立性不构成影响。我们同意将《关于中免国际有限

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公司与海南省免税品有限公司签署供货协议的议案》提交公司第三届
董事会第二十次会议审议，董事会审议该事项时，关联董事须回避表
决。




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（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司独立董事关于关联交易事
项的事前认可意见》签字页）




独立董事：




        张润钢




        王 斌




        刘   燕




                                            2019 年 4 月 15 日




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