证券代码：601888       证券简称：中国国旅        公告编号：临 2019-038

                    中国国旅股份有限公司

                       关于对外捐赠的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、捐赠事项概述
    为积极履行企业社会责任，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）以
自有资金向云南省西盟佤族自治县人民政府捐赠人民币 490.5 万元，其中 312.5
万元用于红色旅游教育基地建设，178 万元用于小学宿舍楼项目建设。
    2019 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，本次捐赠无须提交公司股东大会审议。
    本次捐赠不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。


    二、捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠是公司积极落实中共中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履
行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资
金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司
和投资者利益构成重大影响。


    特此公告。




                                              中国国旅股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年九月十二日




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