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公司公告

中国国旅:第三届监事会第十六次会议(通讯方式)决议公告2020-04-01  

						证券代码:601888        证券简称:中国国旅        公告编号:临2020-014

                   中国国旅股份有限公司
  第三届监事会第十六次会议(通讯方式)
                            决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2020
年3月31日以通讯方式召开。此次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人:
刘德福、李辉、杨萌。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以
下议案:


   《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》
   监事会认为:公司控股股东将国有资本经营预算资金以委托贷款方式拨付给公
司的行为构成关联交易,该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情况;该事项的审议决策程序符合《公司法》等
相关法律法规及《公司章程》的规定。
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


   特此公告。




                                              中国国旅股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年四月一日