证券代码：601901             证券简称：方正证券              公告编号：2019-117



                         方正证券股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    方正证券股份有限公司（简称 “公司”）第四届董事会第一次会议于 2019 年
12 月 27 日以现场、视频加电话方式召开。现场会议设在北京市西城区丰盛胡同
28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2019 年 12 月
26 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会
议由 1/3 以上董事联合提议召开，经半数以上董事同意推举董事施华先生主持会
议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、何亚刚先生、廖
航女士、汪辉文先生、胡滨先生、李明高先生、吕文栋先生现场参会，高利先生
因工作原因以视频方式参会，叶林先生因工作原因以电话方式参会），公司 3 名监
事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章
程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
    董事会选举施华先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
    经董事会及董事会各专门委员会选举，第四届董事会各专门委员会成员如下：
    1.战略发展委员会
    主任委员：施华；委员：高利、何亚刚、廖航、叶林。
    2.风险控制委员会
    主任委员：廖航；委员：施华、何亚刚。

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    3.审计委员会
    主任委员：李明高；委员：叶林、胡滨。
    4.提名委员会
    主任委员：叶林；委员：高利、吕文栋。
    5.薪酬与考核委员会
    主任委员：吕文栋；委员：汪辉文、李明高。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<方正证券股份有限公司控股子公司管理制度>的
议案》
    董事会同意制定《方正证券股份有限公司控股子公司管理制度》，该制度与本
公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  方正证券股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 28 日




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