证券代码：601901             证券简称：方正证券              公告编号：2020-069



                         方正证券股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 10 日以现场、视频及电话相结
合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层
会议室。本次会议的通知和会议资料于 2020 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出，全
体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主
持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、廖航女士因工作原因以视
频方式参会，何亚刚先生、高利先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、叶林先
生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司 2 名监事、董事
会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》、公司《章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过了《关于为全资子公司方正香港金控提供担保的议案》
    公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）
拟通过内保外贷或者发行美元债的方式进行融资，董事会同意公司为方正香港金
控的上述融资提供不超过 5000 万美元的担保，并同意授权公司执行委员会根据方
正香港金控实际融资情况办理本次担保的具体事宜，包括实施、调整或终止本次
担保等。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子
公司方正香港金控提供担保的公告》。
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    特此公告。
                                                   方正证券股份有限公司董事会
                                                             2020 年 9 月 11 日