证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临 2019-090
债券代码：136814          债券简称：16 京运 02



                      北京京运通科技股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2019 年 12 月 9 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知已于 2019 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请综
合授信的议案》。
    为促进公司发展及满足日常经营活动的需要，公司拟向华夏银行股份有限公
司北京分行申请 50,000 万元人民币综合授信额度，授信期限为 1 年，具体以与
华夏银行股份有限公司北京分行签订的法律文本为准。
    上述授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视公司的实
际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。


    特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 12 月 9 日
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