证券代码：601908           证券简称：京运通           公告编号：临 2020-049



                     北京京运通科技股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知已于 2020 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯
焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    《北京京运通科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                           北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 27 日




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