证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2021-040
北京京运通科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412
会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,095,758,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.3804
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京
京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会
召集，由董事长冯焕培先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
3、 议案名称：关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 39,100 0.0036 0 0.0000
4、 议案名称：关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
5、 议案名称：关于北京京运通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,707,447 99.9953 50,600 0.0047 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2021 年度审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
8、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 39,100 0.0036 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司预计为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,092,068,556 99.6632 3,689,491 0.3368 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,718,947 99.9964 13,800 0.0012 25,300 0.0024
11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,707,447 99.9953 50,600 0.0047 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,710,847 99.9956 47,200 0.0044 0 0.0000
13、 议案名称：《关于增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,732,747 99.9976 25,300 0.0024 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,707,447 99.9953 25,300 0.0023 25,300 0.0024
15、 议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报
规划（2021-2023）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,095,707,447 99.9953 25,300 0.0023 25,300 0.0024
(二) 累积投票议案表决情况
16.00、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举冯焕培先生为
16.01 1,095,144,858 99.9440 是
第五届董事会董事
选举朱仁德先生为
16.02 1,095,009,208 99.9316 是
第五届董事会董事
选举冯震坤先生为
16.03 1,095,009,207 99.9316 是
第五届董事会董事
选举关树军先生为
16.04 1,095,010,207 99.9317 是
第五届董事会董事
选举李人洁女士为
16.05 1,095,010,207 99.9317 是
第五届董事会董事
选举张国铭先生为
16.06 1,095,144,863 99.9440 是
第五届董事会董事
17.00、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举郑利民先生为第
17.01 1,095,135,263 99.9431 是
五届董事会独立董事
选举江轩宇先生为第
17.02 1,095,135,253 99.9431 是
五届董事会独立董事
选举赵磊先生为第五
17.03 1,095,135,255 99.9431 是
届董事会独立董事
18.00、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举李红女士为第
18.01 1,095,182,752 99.9474 是
五届监事会监事
选举田华先生为第
18.02 1,095,182,754 99.9474 是
五届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
1,090,098,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
5,608,779 99.1059 50,600 0.8941 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,193,788 95.9337 50,600 4.0663 0 0.0000
股东
市值 50 万以
4,414,991 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<北京京运通科技股份有
1 限公司 2020 年度董事会工作报 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有
2 限公司 2020 年度监事会工作报 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有
3 限公司 2020 年度财务决算报 4,383,991 99.1160 39,100 0.8840 0 0.0000
告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有
4 限公司 2021 年度财务预算报 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
告>的议案》
《关于北京京运通科技股份有
5 限公司 2020 年度利润分配预案 4,372,491 98.8560 50,600 1.1440 0 0.0000
的议案》
《关于聘请北京京运通科技股
6 份有限公司 2021 年度审计机构 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
的议案》
《关于<北京京运通科技股份有
7 限公司 2020 年度独立董事述职 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
报告>的议案》
《关于<北京京运通科技股份有
8 限公司 2020 年年度报告>及其 4,383,991 99.1160 39,100 0.8840 0 0.0000
摘要的议案》
《关于公司预计为子公司提供
9 733,600 16.5856 3,689,491 83.4144 0 0.0000
担保的议案》
《关于预计使用自有资金进行
10 4,383,991 99.1160 13,800 0.3119 25,300 0.5721
委托理财的议案》
《关于计提资产减值准备的议
11 4,372,491 98.8560 50,600 1.1440 0 0.0000
案》
《关于公司独立董事津贴的议
12 4,375,891 98.9328 47,200 1.0672 0 0.0000
案》
13 《关于增加注册资本的议案》 4,397,791 99.4280 25,300 0.5720 0 0.0000
《关于修改<北京京运通科技股
14 4,372,491 98.8560 25,300 0.5719 25,300 0.5721
份有限公司章程>的议案》
《关于制定<北京京运通科技股
15 份有限公司未来三年股东回报 4,372,491 98.8560 25,300 0.5719 25,300 0.5721
规划（2021-2023）>的议案》
选举冯焕培先生为第五届董事
16.01 3,809,902 86.1366
会董事
选举朱仁德先生为第五届董事
16.02 3,674,252 83.0697
会董事
选举冯震坤先生为第五届董事
16.03 3,674,251 83.0697
会董事
选举关树军先生为第五届董事
16.04 3,675,251 83.0923
会董事
选举李人洁女士为第五届董事
16.05 3,675,251 83.0923
会董事
选举张国铭先生为第五届董事
16.06 3,809,907 86.1367
会董事
选举郑利民先生为第五届董事
17.01 3,800,307 85.9197
会独立董事
选举江轩宇先生为第五届董事
17.02 3,800,297 85.9194
会独立董事
选举赵磊先生为第五届董事会
17.03 3,800,299 85.9195
独立董事
选举李红女士为第五届监事会
18.01 3,847,796 86.9933
监事
选举田华先生为第五届监事会
18.02 3,847,798 86.9934
监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1-4、议案 6-12、议案 16-18 为普通决议事项，已获得出席
会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
本次审议的议案 5、议案 13-15 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：赵晓娟、李梦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京京运通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
北京京运通科技股份有限公司
2021 年 5 月 26 日