证券代码：601908           证券简称：京运通         公告编号：临 2021-085



                    北京京运通科技股份有限公司

          2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2021 年 12 月 23 日上午在公司 412 会议室以现场结合通讯的
方式召开，出席本次会议的持有人共 426 人，代表员工持股计划份额 57,538,750
份，占公司 2021 年员工持股计划已认购总份额 57,538,750 份（不含预留份额）
的 100%。本次会议由赵曦瑞女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北
京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《北京京运通科
技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
    会议经审议，通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2021
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作
为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使除表决权以
外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理
委员会委员任期与公司 2021 年员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 57,538,750 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。
    二、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    选举李道远先生、吴振海先生、赵曦瑞女士为公司 2021 年员工持股计划管
理委员会委员，其中，选举李道远先生为管理委员会主任；管理委员会委员任期
与公司 2021 年员工持股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 57,538,750 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
                                    1
100%，反对 0 份，弃权 0 份。
       三、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持
有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
    （4）代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；
    （5）管理员工持股计划利益分配；
    （6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （8）办理员工持股计划份额登记；
    （9）决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事
项；
    （10）持有人会议授权的其他职责；
    （11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2021 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 57,538,750 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。


                                         北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 23 日




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