证券代码：601908           证券简称：京运通           公告编号：临 2022-010



                     北京京运通科技股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2022 年 3 月 28 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日
以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。
    公司按照《企业会计准则》编制了 2021 年度公司财务报表和合并财务报表，
并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的
公司资产负债表和合并资产负债表，2021 年度的公司利润表和合并利润表、现
金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财
务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度财务预算报告>的议案》。
    2022 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。
公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推
动乐山一期 12GW 硅棒、切方项目早日达产，关注乐山二期 22GW 高效单晶硅
棒、切片项目的筹建工作，继续沟通募投项目 10GW 高效单晶硅棒项目的能评
相关手续，并以尽快推进项目落地为前提，积极寻找其他可能的项目实施地点；
保持新能源发电业务稳定运营，并开发新的业务方向，努力增收增利；推进节能
环保产品的优化升级和市场开拓工作。内部管理方面，公司将继续完善公司治理，
提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用募集资金，履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发新的融资渠道，保证公司扩
产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司全年将力
争实现净利润同比增长。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备
的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科
技股份有限公司章程>的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                      北京京运通科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 29 日