证券代码：601908          证券简称：京运通          公告编号：临 2023-012



                    北京京运通科技股份有限公司

                第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。
    公司按照《企业会计准则》编制了 2022 年度公司财务报表和合并财务报表，
并聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的
公司资产负债表和合并资产负债表，2022 年度的公司利润表和合并利润表、现
金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财
务报表附注进行了审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和
现金流量。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》。
    2023 年，公司将在董事会的科学领导下，设定合理的年度经营计划指标。
公司将关注高端装备业务新增订单情况，合理排产自用设备和外销订单；重点推
动乐山二期项目建设和爬产，强化生产管理，重视产品质量，继续做好新增产能
的原材料保供工作，密切关注下游客户的需求变化，提升 N 型硅片出货量占比；
保持新能源发电业务稳定运营，推进节能环保产品的市场开拓和成本管控工作。
内部管理方面，公司将继续提升企业管理水平，并严格按照相关规定管理和使用
募集资金，履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。同时，公司将努力开发
新的融资渠道，保证公司扩产和运营的资金需求。在公司管理团队和全体员工的
共同努力下，公司全年将力争实现净利润同比增长。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科
技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度独立董事述职报告>的议案》。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股
份有限公司 2023 年度经营计划>的议案》。
    十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司高级管理人
员 2023 年度薪酬方案的议案》。
    公司高级管理人员 2023 年度的薪酬将在 2022 年度薪酬水平的基础上，根据
公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，
确定其薪酬标准。
    十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司及子公司间
担保额度预计的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。
    十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于预计使用自有资
金进行委托理财的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准
备的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
    详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技
股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
    《北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》刊载于指定信息披
露媒体《中国证券报》 证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通
科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    有关股东大会的召开事宜由董事会另行通知。


    特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 27 日