股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2019-031



                 中远海运控股股份有限公司
           第五届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公
司”）第五届董事会第二十六次会议于2019年4月26日以书面通
讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定
及时送达各位董事审阅。应参加表决的董事8人，实际参加表决
的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，逐项表决，本次会议通过如下决议：
1、审议批准了《中远海控2019年第一季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    一季报全文及摘要同步披露。
2、审议批准了关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2019年度
境外审计师。提交公司股东大会进一步审议。详见《中远海控关


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于续聘境内外审计师的公告》（公告编号：临2019-033）。
3、审议批准了中远海控关于船舶、集装箱残值会计估计变更之
议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见《中远海控会计估计变更公告》（公告编号：临2019-034）。
4、审议批准了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议批准了关于使用募集资金向中远海运集运增资之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议批准了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理之议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第4、5、6项关于募集资金使用管理议案的决议详情，详见
同步披露的相关公告，公告编号：临2019-035、临2019-036、临
2019-037。


三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
2、中远海控董事会关于公司船舶及集装箱预计净残值会计估计变更
的说明
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司船舶及集
装箱预计净残值会计估计变更的专项意见




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四、报备文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议

   特此公告。




                             中远海运控股股份有限公司董事会

                                              2019年4月26日




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