证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2020-054
中远海运控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、
香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
其中：A 股股东人数 119
境外上市外资股股东人数（H 股） 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,442,861,705
其中：A 股股东持有股份总数 6,782,345,750
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 660,515,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.7108
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.3878
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场
主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表
决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场出席 5 人；公司在任监事 3 人，现场出席 2 人；
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 6,771,177,163 99.8353 11,168,587 0.1647 0 0.0000
H股 591,119,500 89.4936 69,378,346 10.5037 18,109 0.0027
普通股合 7,362,296,663 98.9176 80,546,933 1.0822 18,109 0.0002
计：
2、 议案名称：关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,782,345,050 100.0000 700 0.0000 0 0.0000
H股 660,444,171 99.9891 3,675 0.0006 68,109 0.0103
普通股合 7,442,789,221 99.9990 4,375 0.0001 68,109 0.0009
计：
3.00 关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案
3.01 议案名称：中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册债务融
资工具，待偿还本金余额不超过 200 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,776,832,295 99.9187 5,513,455 0.0813 0 0.0000
H股 618,958,644 93.7084 41,539,202 6.2889 18,109 0.0027
普通股合 7,395,790,939 99.3676 47,052,657 0.6322 18,109 0.0002
计：
3.02 议案名称：中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券，注册
额度为 100 亿元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,776,832,295 99.9187 5,513,455 0.0813 0 0.0000
H股 618,958,644 93.7084 41,539,202 6.2889 18,109 0.0027
普通股合 7,395,790,939 99.3676 47,052,657 0.6322 18,109 0.0002
计：
3.03 议案名称：提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具体发
行工作
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,776,832,295 99.9187 5,513,455 0.0813 0 0.0000
H股 618,958,644 93.7084 41,539,202 6.2889 18,109 0.0027
普通股合 7,395,790,939 99.3676 47,052,657 0.6322 18,109 0.0002
计：
4、议案名称：关于中远海控未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划之议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,782,345,650 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
H股 660,493,371 99.9966 4,475 0.0007 18,109 0.0027
普通股合 7,442,839,021 99.9997 4,575 0.0001 18,109 0.0002
计：
5、议案名称：关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易之议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,203,119,571 99.9997 100 0.0000 4,000 0.0003
H股 572,809,171 99.9875 3,675 0.0006 68,109 0.0119
普通股合计： 1,775,928,742 99.9957 3,775 0.0002 72,109 0.0041
6、议案名称：关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关
联交易之议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,203,123,571 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
H股 572,809,171 99.9875 3,675 0.0006 68,109 0.0119
普通股合 1,775,932,742 99.9960 3,775 0.0002 68,109 0.0038
计：
7.00 关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案
7.01 议案名称：第六届董事会、监事会成员津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,782,341,050 99.9999 700 0.0000 4,000 0.0001
H股 660,472,721 99.9935 4,475 0.0007 38,759 0.0058
普通股合计： 7,442,813,771 99.9994 5,175 0.0001 42,759 0.0005
7.02 议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关
授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,775,040,318 99.8923 831,131 0.0123 6,474,301 0.0954
H股 616,360,321 93.3150 23,158,821 3.5062 20,996,813 3.1788
普通股 7,391,400,639 99.3086 23,989,952 0.3223 27,471,114 0.3691
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 8.00 关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 继续委任许立荣先生为公司第 7,375,008,031 99.0883 是
六届董事会执行董事
8.02 委任黄小文先生为公司第六届 7,382,233,474 99.1854 是
董事会执行董事
8.03 继续委任杨志坚先生为公司第 7,364,225,172 98.9435 是
六届董事会执行董事
8.04 继续委任冯波鸣先生为公司第 7,325,669,074 98.4254 是
六届董事会执行董事
9.00 关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 继续委任吴大卫先生 7,355,172,473 98.8218 是
公司为第六届董事会
独立非执行董事
9.02 继续委任周忠惠先生 7,399,981,888 99.4239 是
公司为第六届董事会
独立非执行董事
9.03 继续委任张松声先生 7,331,795,490 98.5077 是
为公司第六届董事会
独立非执行董事
9.04 委任马时亨先生为公 7,415,515,260 99.6326 是
司第六届董事会独立
非执行董事
10.00 关于中远海控第六届监事会监事人选之议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 委任杨世成先生为第 7,417,887,074 99.6644 是
六届股东代表监事
10.02 继续委任孟焰先生为 7,376,981,338 99.1149 是
公司第六届监事会独
立监事
10.03 继续委任张建平先生 7,417,887,084 99.6644 是
为公司第六届监事会
独立监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于中远海 1,203,123,571 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
控未来三年
（2020-2022
年）股东分红
回报规划之
议案
5 关于东方 1,203,119,571 99.9997 100 0.0000 4,000 0.0003
海外订造
七 艘
23000TEU
型集装箱
船舶关联
交易之议
案
6 关于中远 1,203,123,571 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
海运集运
自中远海
运发展股
份有限公
司租入船
舶关联交
易之议案
7.01 第六届 1,203,118,971 99.9996 700 0.0001 4,000 0.0003
董事会、监
事会成员
津贴
7.02 为公司董 1,195,818,239 99.3928 831,131 0.0691 6,474,301 0.5381
事会、监事
会、高级管
理层成员
购买责任
险及相关
授权
8.01 继续委任 1,173,651,905 97.5504
许立荣先
生为公司
第六届董
事会执行
董事
8.02 委任黄小 1,175,281,507 97.6858
文先生为
公司第六
届董事会
执行董事
8.03 继续委任 1,163,328,083 96.6923
杨志坚先
生为公司
第六届董
事会执行
董事
8.04 继续委任 1,169,675,528 97.2199
冯波鸣先
生为公司
第六届董
事会执行
董事
9.01 继续委任 1,165,629,307 96.8836
吴大卫先
生公司第
六届董事
会独立非
执行董事
9.02 继续委任 1,177,559,316 97.8752
周忠惠先
生公司第
六届董事
会独立非
执行董事
9.03 继续委任 1,170,052,854 97.2513
张松声先
生为公司
第六届董
事会独立
非执行董
事
9.04 委 任 马 时 1,178,241,580 97.9319
亨先生为
公司第六
届董事会
独立非执
行董事
10.01 委 任 杨 世 1,178,241,544 97.9319
成先生为
第六届股
东代表监
事
10.02 继 续 委 任 1,172,587,016 97.4619
孟焰先生
为公司第
六届监事
会独立监
事
10.03 继 续 委 任 1,178,241,554 97.9319
张建平先
生为公司
第六届监
事会独立
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、7、8、9、10 包含子议案，对每一个子议案，逐项表决；
2、议案 1、2、3 均为特别决议案，分别经出席 2020 年第一次临时股东大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得
通过；议案 4、5、6、7、8、9、10 均为普通决议案，分别经出席 2020 年第一次
临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
1/2 以上同意，获得通过。议案 5、6，关联股东中国远洋海运集团有限公司（本
公司间接控股股东）、中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)回避表决；关联
股东 Peaktrade Investments Ltd.对议案 5、6 进行了表决，根据《公司章程》，
Peaktrade Investments Ltd.所持 87,635,000 股不计入议案 5、6 有效表决权股
份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集及召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合
相关法律法规和公司章程的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
中远海运控股股份有限公司
2020 年 12 月 1 日
