股票简称：中远海控        股票代码：601919       公告编号：临2021-005



                中远海运控股股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第二次会议于2021年2月20日以现场及视频会议形式在
上海市浦东新区滨江大道5299号1813会议室召开。会议通知和议案材
料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董
事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人），公司监事会
成员和高管人员列席了本次会议。会议由许立荣董事长主持。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：
1、审议批准了中远海控“十四五”发展规划之议案
     表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议批准了中远海控2021年投资计划及处置计划之议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、报备文件
1、第六届董事会第二次会议决议
    特此公告。
                                  中远海运控股股份有限公司董事会
                                                   2021 年 2 月 22 日


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